最三小決(石兼公博裁判長)、控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定による没収に換えて同法16条1項の規定による追徴を言い渡すことと刑訴法402条に規定するいわゆる不利益変更禁止の原則(10日) 2024/10/11 裁判動向
最三小判(林道晴裁判長)、 不正に入手した暗号資産NEMの秘密鍵で署名した上でNEMの移転行為に係るトランザクション情報をNEMのネットワークに送信した行為が刑法246条の2にいう「虚偽の情報」を与えたものとされた事例(16日) 2024/7/19 裁判動向
金融庁、「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂(案)及び「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)の公表について(15日) 2023/12/15 パブリック・コメント(意見募集開始)
東京地裁(友重雅裕裁判長)、東京五輪・パラリンピックをめぐる贈収賄の刑事裁判で、ADKホールディングス元社員2名に対し1名には懲役1年6月、執行猶予3年、もう1名には懲役1年、執行猶予3年の有罪判決(11日) 2023/5/12 裁判動向